贵州茅台发布董事会最新公告，未来将更注重生态性发展

4月21日，茅台股份发布了第二届董事会2016年度第二次会议决议公告。该决议中最引人瞩目的当属公司的经营范围增加了“酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务”，并对茅台国际大酒店项目、多功能会议中心项目增加大额投资。

联系到此前公布的茅台“十三五”战略目标，茅台未来或将将更加注重生态性发展，以形成产融结合、双轮驱动、全面发展的国际化企业。而据知情人士透露，随着茅台股份对服务产业的重视，和服务产业对于酒类产品动销的有效协助，茅台集团会借助于茅台酒的强大优势，扩大其辐射力，进一步加扩大非酒类业务的范畴并加大扶持力度。

附决议公告原文

贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2016年度第二次会议
决议公告

   本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   2016年4月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第二次会议的通知。2016年4月19日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，其中，亲自出席的6人，授权委托其他董事出席的2人（董事长袁仁国先生因公务出国原因未能亲自出席会议，授权委托董事李保芳先生代为出席并行使表决权；董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事赵书跃先生代为出席并行使表决权），缺席1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。经公司董事长袁仁国先生提议、半数以上董事共同推举，会议由董事李保芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、《公司2016年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
   同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

   2、《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》
   同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
   由于发展需要，公司拟在原经营范围上增加“酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务”，并拟对《公司章程》第十三条进行修改，《公司章程》其他条款保持不变， 具体如下：

   《公司章程》原第十三条为：
   经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发。

   现拟修改为：

   经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记为准）。
   本议案需提交公司股东大会审议。

   3、《关于

增加投资的议案》
   同意：7票；反对：0票；弃权：1票（独立董事林涛先生对本项议案投弃权票，理由是：资料不够充分，不足以作出判断）。议案获得通过。
   根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定对茅台国际大酒店项目增加投资约12,755万元。

   4、《关于多功能会议中心增加投资的议案》
   同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
   根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定对多功能会议中心项目增加投资约8,812万元。
   特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2016年4月21日