古井贡酒：2016年第一次临时股东大会决议公告

8月23日，安徽古井贡酒股份有限公司发布2016年第一次临时股东大会的法律意见。

2016年 8月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。本次股东大会的现场会议于 2016年 8月 23日下午 15：00在安徽省亳州市古井镇公司总部 10楼会议室如期召开，由公司董事长梁金辉先生主持。本次会议的网络投票时间为 2016年 8月 22日至 2016年 8月 23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 23 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 22日下午 15:00至 2016年 8月 23日下午 15:00期间的任意期间。

出席本次股东大会的股东及股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，表决情况分别为：

1.《关于调整董事会成员的议案》

(一)提名李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(二)提名许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

2.《关于调整监事会成员的议案》

(一)提名王锋先生为公司第七届监事会监事候选人

(二)提名杨小凡先生为公司第七届监事会监事候选人

(三)提名张博先生为公司第七届监事会监事候选人

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。