老白干酒第五届董事会第十四次会议决议审议通过4项议案

今日，衡水老白干发布公告称，公司审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》、《投资者关系管理制度》、《注销河北衡水老白干酒业股份有限公司生物技术工程分公司》、《公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间分期逐步搬迁》四项议案。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议

于2016年8月24日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年8月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2016年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投

资者对公司的了解和认同，提升公司的投资者关系管理水平，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，建立并完善了投资者投诉管理制度，以促进公司投资者关系管理水平的提高。具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了关于《注销河北衡水老白干酒业股份有限公司生物技术工程分公司》的议案。

河北衡水老白干酒业股份有限公司生物技术工程分公司(以下简称“生物分公司”)成立于2007年5月，主营业务为生产饲料级酶制剂：

植酸酶(生产许可证有效期至2016年10月30日)。根据公司实际情况，为充分整合公司现有资源，提高效率，降低费用，进一步集中精力做大、做强衡水老白干酒业务，公司决定注销生物分公司。授权公司董事长按照法定程序组织办理注销公司的相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了关于《公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间分期逐步搬迁》的议案。

根据衡水市政府提升城市形象，完善城市功能的城市规划建设需要，按照市政府有关衡水市区企业“退二进三”相关规定及要求，决定对公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间分期逐步搬迁，用于衡水市全民健身中心等项目的建设。公司将根据项目的建设进度分期逐步搬迁，涉及兴亚饲料分公司项下的衡国用(2008)第 0022号、衡国用(2008)第 0023号，总面积为 25，459.67平方米(约 38.19亩)的土地使用权(出让工业用地)及其附属建筑物、机器设备等；涉及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间项下的衡国用(2008)第 0021 号、衡国用(2008)第 0027 号，总面积为211，852.08 平方米(约 317.78 亩)的土地使用权(出让工业用地)及其附属建筑物、机器设备等。

目前公司生产经营正常，公司将积极响应政府号召，全力配合相关征收工作，同时请求政府尽快落实新的生产用地，科学、及时、稳妥的制定搬迁计划，此次征收对公司正常的经营业务不会产生实质性影响。具体征收补偿协议将根据搬迁进度及评估结果与市政府相关部门协商签订，公司将及时披露征收补偿协议签订及搬迁事宜的进展情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年 8 月 26日