酒便利第一届董事会第四次会议决议公告

昨日，酒便利发布公告表示，公司审议通过了《关于公司授权董事长重大事项处置权限的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 1000万元综合授信额度的议案》、《关于追认公司投资设立全资子公司西安酒便利商业运营管理有限公司的议案》等7项议案。

附：河南酒便利商业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南酒便利商业股份有限公司第一届董事会第四次会议(以下称“本次会议”)于 2016 年 8 月 26 日上午 9：00 以现场会议及通讯表决 的方式在北京市朝阳区广渠路 11 号金泰国际大厦 B 座 505 召开。本次会议通知以电子邮件方式于 2016 年 8 月 23 日发出。

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长王雪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于公司授权董事长重大事项处置权限的议案》 议案内容：为了能更及时的应对市场变化，现授权董事长王雪生执行对外投资(含委托理财)、银行借款、重大合同的审批权限，授权期限为自本次董事会作出通过决议之日起 12 个月。 公告编号：2016-006 对外投资权限额度为：单项投资金额或年度累计投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产的【15】%的。

银行借款权限额度为：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，单项借款或在一个会计年度内累计借款余额不超过公司最近一期经 审计的净资产的【15】%； 重大合同权限额度为：单笔或年度累计合同金额不超过公司最近 一期经审计净资产的【15】%。

本次授权额度符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大事项处置权限管理制度》的相关规定，在董事会权限内，本议案无需公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 1000万元综合授信额度的议案》 为满足业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行 申请 1000 万元授信，期限为 1 年，具体以双方实际签署的授信额度协议为准。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2016-006

(三)审议通过了《关于向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申 请 2400 万元综合授信额度的议案》 2016年 8月 27日，公司董事会收到公司控股股东王雪先生提交 的《关于公司 2016年第三次临时股东过大会增加临时提案的提议函》，提议《关于向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请 2400 万元综合授信额度的议案》，提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。

为满足业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请人民币 2400 万元的授信，期限为 1 年，具体以双方实际签署的授信额度协议为准。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

因本次借款金额为 2400 万元，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大事项处置权限管理制度》，已超过董事会审议权限，尚需提交临时股东大会审议决议。 (四)审议通过了《关于关联方为公司 2400 万元授信提供反担保的偶发性关联交易的议案》 2016年 8月 27日，公司董事会收到公司控股股东王雪先生提交 的《关于公司 2016年第三次临时股东过大会增加临时提案的提议函》，提议《关于关联方为公司 2400 万元授信提供反担保的偶发性关联交公告编号：2016-006易的议案》提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。

公司拟向交通银行股份有限公司郑州经三路支行申请人民币 2400 万元的授信。就此授信合同，郑州中小企业担保有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司关联方拟向中小企业担保提供如下反担保：控股股东王雪提供连带责任保证反担保；股东张立以持有公司的 7，158，000 股股份(持股比例为 10.667%)提供股权质押反担保。

回避表决情况：关联董事王雪、张立回避表决，其他三位非关联董事进行了投票表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该事项构成偶发性关联交易，且本次关联交易金额为 2400 万元，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，已超过董事会审议权限，尚需提交临时股东大会审议决议。

(五)《关于关联方为公司 1000 万元授信提供担保的偶发性关联交易的议案》 2016年 8月 27日，公司董事会收到公司控股股东王雪先生提交 的《关于公司 2016年第三次临时股东过大会增加临时提案的提议函》，提议《关于关联方为公司 1000 万元授信提供担保的偶发性关联交易的议案》提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。

公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 1000 万元授信，期限为 1 年。实际控制人王雪先生为此授信提供连带责任保证担保。

公告编号：2016-006 回避表决情况：关联董事王雪回避表决，其他四位非关联董事进行了投票表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项构成偶发性关联交易，且本次关联交易金额为 1000 万元，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，已超过董事会审议权限，尚需提交临时股东大会审议决议。

(六)审议通过了《关于追认公司投资设立控股子公司信阳市酒便利商业连锁有限公司的议案》 2016 年 7 月 8 日本公司与郑州明月友成实业有限公司共同出资 设立信阳市酒便利商业连锁有限公司，注册地为信阳市浉河区解放路宝峰华府 1号商住楼 2层 206号、1层 106号，经营范围为预包装食品零售；日用百货的批发与零售；卷烟、雪茄烟零售；文化用品、服装、鞋帽、箱包的零售。注册资本为 700万元，其中本公司出资人民 币 385万元，占注册资本的 55%。郑州明月友成实业有限公司出资 315万元，占注册资本的 45%。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过了《关于追认公司投资设立全资子公司西安酒便利商业运营管理有限公司的议案》 2016 年 8 月 9 日，公司设立全资子公司西安酒便利商业运营管 公告编号：2016-006 理有限公司，注册地为西安市莲湖区高新三路财富中心 1 幢 4 单元 40705室，经营范围为许可经营项目：预包装食品的零售。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目： 日用百货的批发兼零售；文化用品、服装、鞋帽、箱包的销售；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本为人民币 3000万元。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录经与会董事和记录人签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南酒便利商业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日