网酒网9月21日召开2016年第五次临时股东大会

昨日，网酒网发布公告表示，将于9月21日上午10点召开2016年第五次临时股东大会，会议将审议《关于公司对香港网酒网电子商务有限公司增资8000万美元的议案》、《关于增加董事会成员的议案》、《关于提名新任监事候选人的议案》等5项议案。

附：北京网酒网电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为 2016年第五次临时股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年 9月 21日上午 10点

结束时间：2016年 9月 21日上午 12点

(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-007 本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师:康铧。 (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司对香港网酒网电子商务有限公司增资8000万美元的议案》

(二)《关于增加董事会成员的议案》

(三)《关于提名新任监事候选人的议案》

(四)《关于修改公司章程的议案》

(五)《募集资金管理制度》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单公告编号：2016-007 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016年 9月 21日上午 9点 30分-10点 (三)登记地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 10号冠捷大厦三层会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号冠捷办公区三层会议室。 联系方式：010-50962283 联系人：张智健 邮箱：zhangzhijian@wangjiu.com 邮政编码：100025

(二)会议费用：报销与会股东食宿，交通费。

(三)临时提案需在本次临时股东大会召开 10 天前书面提交董事会。 五、备查文件目录 (一)北京网酒网电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

公告编号：2016-007

北京网酒网电子商务股份有限公司董事会

2016年 9月 6日