甘肃皇台酒业股份有限公司发布系列公告

公告一：

甘肃皇台酒业股份有限公司发布关于监事辞职公告

9月12日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月9日收到公司监事杨新年先生的书面辞职报告，杨新年先生因公司内部工作调动原因辞去公司监事职务，下一任监事补选完成后，拟聘任杨新年先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨新年先生辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此杨新年先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

公告二：

甘肃皇台酒业股份有限公司发布第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

9月12日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月9日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年9月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司全资子公司变更名称的议案》、《关于向银行申请1.2亿借款的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公告三：

甘肃皇台酒业股份有限公司发布第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告

9月12日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月9日以邮件及电话方式发出通知，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。公司监事会收到监事杨新年先生的辞职申请，因公司内部工作调动，辞去监事职务，拟聘任为证券事务代表。现公司监事会决定补选闻萌先生为第六届监事会成员。闻萌与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公告四：

甘肃皇台酒业股份有限公司发布关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

9月12日，皇台发布关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开的时间为：

现场会议时间：2016年9月28日（星期三）下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月27日15：00至2016年9月28日15：00期间的任意时间。