贵州茅台酒股份有限公司2016 年第一次临时股东大会

9月20日，贵州茅台酒股份有限公司2016 年第一次临时股东大会在茅台集团公司会议中心召开。会议表决通过了《贵州茅台集团财务有限公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况及2016—2018 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于选举独立董事的议案》两个议案。

会议由茅台集团公司董事长、党委副书记、茅台酒股份公司董事长袁仁国主持。

股份公司董事、监事及高级管理人员李保芳、赵书跃、吕云怀、罗双全、杨代永、何英姿、袁明权、王莉、万波、王崇琳、钟正强，独立董事陆金海等参加会议。茅台酒股份公司总经理助理、董事会秘书樊宁屏列席会议。

经参会股东及股东代表认真审议，现场律师见证，以现场投票与网络投票相结合的方式，会议表决通过了《贵州茅台集团财务有限公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况及2016—2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。会议选举许定波和章靖忠为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

会上，袁仁国、李保芳现场对参会股东提出的关于茅台酒价格、市场投放、系列酒规划、习酒上市、子公司业务、公司未来发展规划等热点问题逐一进行了解答。