老白干酒发布第五届董事会第十五次会议决议公告

9月30日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布第五届董事会第十五次会议决议公告。

公司第五届董事会第十五次会议于2016年9月29日上午9时在公司十三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议召开前。会议审议通过了：

1、《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案，上述方案于2016年6月27日实施完毕，公司总股本由175，224，069股变更为438，060，173 股，公司注册资本由 175，224，069元变更为 438，060，173 元。同时根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂(仅限酶制剂(Ⅰ)：植酸酶)生产、销售”；

2、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、张煜行先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为公司第六届董事会董事候选人，其中徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为独立董事候选人；

3、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构》的议案；

4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案。