九华山酒业11月10日召开2016年第四次临时股东大会

昨日，九华山酒业发布公告表示，公司将于11月10日召开2016年第四次临时股东大会，会议将审议《关于向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款的议案》。

附：安徽九华山酒业股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月10日9时10分

结束时间：2016年11月10日10时10分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-031

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：安徽九华山酒业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款的议案》；

议案要点：同意本公司向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行办理捌佰伍拾万元流动资金借款业务，期限一年，以公司土地使用权及厂房作抵押，公司股东吴根才、桂桃荣、吴洲龙为此次借款提供保证担保。利率参照银行的借款合同约定。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照

公告编号：2016-031

复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年11月10日：上午8:00～9:00，

(三)登记地点:

安徽九华山酒业股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：蒋尚龙

2、联系电话：13856632929

3、联系地址：安徽池州贵池工业园区通港大道99号

(二)会议费用：与会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

1、公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2016年10月24日