五粮液发布2016年第一次临时股东大会决议公告

11月19日，宜宾五粮液股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；

（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日15:00－11月18日15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合。

4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：刘中国董事长。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、通过现场和网络投票的股东181人，代表股份2，268，730，066股，占上市公司总股份（3，795，966，720股）的59.7669%。

（1）通过现场投票的股东及股东代理人39人，代表股份2，205，112，893股，占上市公司总股份的58.0909%。

（2）通过网络投票的股东142人，代表股份63，617，173股，占上市公司总股份的1.6759%。

7、公司董事、监事及高级管理人员计10人出席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，议案表决结果如下：

议案一：关于增补独立董事的议案

同意2，268，611，066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对119，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

同意140，239，703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152%；反对119，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。