酒鬼酒发布关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

11月24日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）发布关于公司董事会发布秘书辞职及新聘董事会秘书的公告。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张儒平先生提交的书面辞职报告，张儒平先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张儒平先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢张儒平先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，张儒平先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长提名，董事会审查推荐，于2016 年 11 月 24日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任李文生先生为公司董事会秘书，?李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。