突发||皇台董事长卢鸿毅辞职，不再担任公司任何职务

1月12日晚间，甘肃皇台酒业发布公告称，公司董事会于2017年1月10日收到公司董事长卢鸿毅的书面辞职报告，卢鸿毅因个人原因，申请辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务及担任的子公司法定代表人等职务。卢鸿毅辞职后，将不再担任公司任何职务。

董事会于2017年1月11日收到公司独立董事万玉龙的书面辞职报告，万玉龙因个人工作繁忙，申请辞去担任的公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任的公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员职务。

董事会2017年1月11日收到公司独立董事谭臻的书面辞职报告，谭臻因个人工作繁忙，申请辞去担任的公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去担任的公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，卢鸿毅的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，卢鸿毅的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将于近日召开董事会会议，选举新的董事长，聘任董事会秘书，并按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。万玉龙、谭臻的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，万玉龙、谭臻将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，经深交所审核无异议后提交股东大会审议。