甘肃皇台酒业股份有限公司公告

甘肃皇台酒业股份有限公司第六届

 董事会2016年第四次临时会议决议公告

 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事2016年第四次临时会议于2016年11月10日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长卢鸿毅先生召集和主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 1、审议《关于提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

 鉴于公司第六届董事会副董事长吴生元先生、董事李学继先生于2016年10月31日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定。吴生元先生、李学继先生辞去公司董事职务后未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，吴生元先生、李学继先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

 公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

 公司第六届董事会提名委员会对胡振平先生、高明星先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为胡振平先生和高明星先生任职条件、工作经历均符合任职要求。

 公司独立董事就提名胡振平先生、高明星先生为第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。

 该议案尚需提交股东大会审议。

 2、审议《关于提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

 鉴于公司第六届董事会独立董事余庆辉先生于2016年10月31日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定，余庆辉先生辞去公司独立董事职务后导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，余庆辉先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，余庆辉先生按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。

 公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

 公司第六届董事会提名委员会对常红军先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为常红军先生的任职条件、工作经历均符合独立董事的任职要求。

 公司独立董事就提名常红军先生为第六届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见，同意提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

 3.1、审议《关于聘任付耶成先生为公司总经理的议案》

 经董事长卢鸿毅先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任付耶成先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 3.2、审议《关于聘任闫立强先生为公司副总经理的议案》

 经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任闫立强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 3.3、审议《关于聘任何维角先生为公司财务总监的议案》

 经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何维角先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（鉴于公司前任财务总监离职，董事会指定何维角先生为修正相关定期报告的财务负责人）。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 4、审议修正后《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

 公司董事会按照甘肃证监局责令改正措施决定的要求，完成了2015年年度报告的修正工作，对2015年年度报告中错误确认为营业外收入（政府补助）的500万元做了相应的改正，2015年公司净利润减少500万元，归属于上市公司股东的净利润为134.41万元。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 5、审议《关于根据甘肃监管局责令改正措施决定对所涉相关年度定期报告完成修正的审核意见》的议案

 公司修正了2015年年度报告后，相应的修正了2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告所涉及的相关财务数据。经审核，本次对相关年度定期报告的修正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求。公司对2015年年度报告修正并提交年审会计师事务所重新审计后，真实、准确的地反映了公司2015年度的财务状况。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 6、审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

 公司拟于2016年12月1日以现场表决和网络投票的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

 独立董事对上述1、2、3、5项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第六届董事会2016年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

 特此公告。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

 2、独立董事关于第六届董事会2016年第四次临时会议相关事项的独立意见

 3、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 董 事 会

 2016年11月15日

 证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-76

 甘肃皇台酒业股份有限公司第六届

 监事会2016年第二次临时会议决议公告

 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2016年第二次临时会议于2016年11月10日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年11月14日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案：

 二、监事会会议审议情况

 1、审议修正后《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

 公司董事会按照甘肃证监局责令改正措施决定的要求，完成了2015年年度报告的修正工作。监事会经审核认为：公司修正后的2015年年度报告所包含的信息能真实、准确地反映出公司2015年度的经营成果和财务状况。

 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

 2、审议《关于根据甘肃监管局责令改正措施决定对所涉相关年度定期报告完成修正的审核意见》的议案

 监事会审核认为：公司修正了2015年年度报告后，相应的修正了2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告所涉及的相关财务数据。本次对相关年度定期报告的修正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求。公司对2015年年度报告修正并提交年审会计师事务所重新审计后，真实、准确的地反映了公司2015年度的财务状况。

 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

 三、备查文件

 1、经与会监事签字盖章的监事会会议决议

 2、深交所要求的其他文件

 特此公告。

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 监 事 会

 2016年11月15日

 证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-77

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 关于提名董事、独立董事候选人的公告

 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开了第六届董事2016年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

 鉴于公司收到2名董事、1名独立董事的辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 2名董事,1名独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人，常红军先生为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

 上述三名候选人简历详见附件。

 特此公告！

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 董事会

 2016年11月15日

 附件：董事、独立董事候选人员简历

 一、胡振平先生简历

 胡振平，男，汉族，生于1966年12月，大专学历。1987年9月至1989年7月在新疆财经学院会计专业学习。2003年11月参加清华大学经管院与中国证券业协会第十八期上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。1989年9月任新疆科技开发公司开发部财务会计；1992年9月至2000年9月任日本明生株式会社驻乌办首席代表；2000年10月至2002年9月任职于新疆口岸投资合作有限公司投资部；2003年1月至2004年2月任职于金新信托投资股份有限公司投资部；2004年3月至2004年11月任新疆口岸投资合作有限公司总经理助理；2004年12月至2008年7月任新疆嘉信拍卖有限公司总经理；2008年9月至今任哈密长城实业（集团）有限责任公司副总经理兼下属新疆祥伦矿业有限公司总经理。

 胡振平先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第六届董事会董事。

 二、高明星先生简历

 高明星，男，汉族，生于1977年9月，研究生学历，注册金融分析师。2002年5月至2005年12月期间，在珠海市佳和电子科技有限公司工作，曾任工程师，销售经理，及兰州办事处主任。2006年至2013年担任兰州博智电子科技有限公司总经理。最近3年曾任职于兰州海鸿集团常务副总裁。

 高明星先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第六届董事会董事。

 三、常红军先生简历

 常红军，男，汉族，1969年2月出生，大学本科学历，经济学学士，中共党员，副研究员。1990年起至今任职于甘肃省社会科学院，兼任甘肃荣华实业股份有限公司独立董事。

 常红军先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第六届董事会独立董事。

 证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-78

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 关于聘任公司高管的公告

 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开了第六届董事2016年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任付耶成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任闫立强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任何维角先生为公司财务总监的议案》。董事会决定聘任付耶成先生为公司总经理，闫立强先生为公司副总经理，何维角先生为公司财务总监。以上三人的任期均自第六届董事会2016年第四次临时会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

 公司独立董事就公司聘任付耶成先生为公司总经理，闫立强先生为公司副总经理，何维角先生为公司财务总监发表了独立意见，具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

 付耶成先生、闫立强先生、何维角先生简历详见附件。

 特此公告。

 甘肃皇台酒业股份有限公司

 董事会

 2016年11月15日

 附件：相关人员简历

 一、付耶成先生简历

 付耶成，男， 生于1963年4月，湖南长沙人，土家族，大学本科学历，经济管理类专业，经济师职称。1983—1998年曾任湖南永顺卫生敷料厂技术员、副厂长，1998—2007年任湖南酒鬼酒销售公司大区经理、总经理，2008—2012年任云南省云子酒业有限公司总经理。2013年至今，任国窖1573湖南平台总经理。

 付耶成先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司总经理。

 二、闫立强先生简历

 闫立强，男，汉族，生于1970年11月，大学学历，高级经济师。1989年3月至1991年11月在中国人民武警部队陕西省总队服役；1991年11月至1992年5月在陕西省经贸委对外贸易部就职；1992年6月至1993年8月在新疆自治区科委高新技术产业发展公司（国有直属）任部门经理；1993年9月至1996年10月任上海可蒙集团新疆公司销售总经理；1996年11月至2003年7月任美国都兰（上海）公司新疆负责人；2003年8月至2004年3月任乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司（国有控股）副总经理；2004年3月至2007年10月任乌鲁木齐市房产集团有限公司（国有独资）副总经理；2007年10月至今任新疆德顺房地产开发有限公司总经理。

 闫立强先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司副总经理。

 三、何维角先生简历

 何维角，男，汉族，生于1970年11月，大学学历，注册会计师（非执业）、税务师。1989年11月至2002年12月期间在哈密煤业集团物业公司工作，2003年1月至2005年7月在新疆驰远天合会计师事务所哈密鸿远分所从事注册会计师独立审计工作，2005年8月至2010年1月任哈密市玉丰工贸公司财务部长，2010年2月至2013年4月在哈密市长城实业有限公司任财务部长，2013年5月至2016年9月在新疆瑞伦矿业有限责任公司任财务总监。

 何维角先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司财务总监。